Este documento estabelece os padrões de conformidade e conduta ética para a TgiPay, um gateway de pagamento líder no mercado digital, abrangendo uma ampla gama de setores, incluindo e-commerce, iGaming e suporte a infoprodutores.
O objetivo deste termo é garantir que a TgiPay atue em conformidade com todas as leis, regulamentos e padrões éticos relevantes, além de proteger os interesses dos clientes e parceiros, promovendo a confiança e a integridade em todas as operações.
3.1. O Compliance Officer da TgiPay será responsável por supervisionar e implementar todas as políticas e procedimentos de conformidade, garantindo a adesão estrita às normas regulatórias e éticas.
3.2. O Compliance Officer será o ponto de contato para todas as questões relacionadas à conformidade e ética na empresa, coordenando esforços para manter e aprimorar as práticas de conformidade.
4.1. Anti-lavagem de dinheiro (AML): A TgiPay implementará medidas robustas de due diligence para identificar e mitigar riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, conforme exigido pelas regulamentações AML.
4.2. Conheça seu cliente (KYC):A TgiPay estabelecerá procedimentos de KYC rigorosos para verificar a identidade dos clientes, monitorar transações suspeitas e prevenir atividades fraudulentas.
4.3. Prevenção de fraudesA TgiPay adotará uma abordagem multifacetada para prevenir fraudes, incluindo análise de dados, monitoramento em tempo real e colaboração com parceiros de segurança cibernética.
4.4. Segurança de dadosA TgiPay implementará medidas de segurança de dados de última geração para proteger as informações confidenciais dos clientes e parceiros contra acesso não autorizado, violações e vazamentos de dados.
4.5. Privacidade do cliente:A TgiPay respeitará e protegerá a privacidade dos clientes, aderindo às melhores práticas de proteção de dados e cumprindo todas as regulamentações de privacidade aplicáveis.
5.1. Todos os funcionários da TgiPay receberão treinamento regular sobre políticas de conformidade, procedimentos operacionais padrão e questões éticas relevantes para suas funções.
5.2. A TgiPay promoverá uma cultura de conformidade e ética por meio de programas de conscientização, incentivando a comunicação aberta e a responsabilidade individual.
6.1. A TgiPay realizará auditorias internas periódicas para avaliar a eficácia das políticas de conformidade, identificar áreas de melhoria e garantir a conformidade contínua com os requisitos regulatórios.
6.2. Serão implementados controles de monitoramento contínuo para identificar e responder rapidamente a quaisquer anomalias ou atividades suspeitas.
7.1. A TgiPay estabelecerá canais de comunicação confidenciais para relatar preocupações relacionadas à conformidade e ética, garantindo que os funcionários possam se manifestar sem medo de retaliação.
7.2. Os funcionários serão incentivados a relatar qualquer violação percebida ou suspeita de não conformidade, e todas as denúncias serão investigadas de forma justa e imparcial.
8.1. A TgiPay oferece acompanhamento personalizado para cada cliente, com um gerente específico designado para atendê-los.
8.2. O atendimento está disponível 24 horas por dia, garantindo assistência contínua e imediata sempre que necessário.
8.2. Para melhor atendimento e segurança, a TgiPay realiza videochamadas conforme necessário durante o processo de acompanhamento e suporte.
Este termo de compliance representa o compromisso da TgiPay com a integridade, transparência e conformidade em todas as suas operações. Todos os funcionários são obrigados a cumprir este termo em todos os momentos, contribuindo para a reputação e o sucesso contínuo da empresa.
Nome: Tgi Inc Tecnologia LTDA
CNPJ: 53.220.771/0001-50
E-mail: [email protected]
Telefone: (71) 99172-9532
Endereço: Rua Margaridas Amarelas, 000035. Edif Pq Resd Jd das Margacasa 01. 41502-410 Salvador - BH